Hauptversammlung SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Singulus Technologies Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses nach International Financial Reporting Standards ("IFRS") zum 31. Dezember 2023 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Singulus Technologies Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 289a Abs. 1 und Abs. 2, 315 Abs. 4, 315a Abs. 1 und Abs. 2 Handelsgesetzbuch ("HGB"), sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Aufgrund einer wiederholten und deutlichen Prognoseverfehlung kann einer Entlastung des Vorstands nicht zugestimmt werden. Anstatt des prognostizierten Umsatzes in Höhe von 140 Mio. € bis 150 Mio. € für das Geschäftsjahr 2023 wurden nur 73,2 Mio. € erwirtschaftet, welches sowohl eine negative Entwicklung als auch erneut eine deutliche Prognoseverfehlung darstellt.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Aufgrund der Auszahlung von variablen Vergütungsanteilen trotz des operativen Ergebnisses kann einer Entlastung des Aufsichtsrats nicht zugestimmt werden. Anstatt des prognostizierten Umsatzes in Höhe von 140 Mio. € bis 150 Mio. € für das Geschäftsjahr 2023 wurden nur 73,2 Mio. € erwirtschaftet, welches sowohl eine negative Entwicklung als auch erneut eine deutliche Prognoseverfehlung darstellt. Für dieses Ergebnis werden variable Vergütungsanteile ausgezahlt, was nicht nachvollzogen werden kann.
Billigung des Vergütungsberichts für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der Bericht entspricht den gesetzlichen Vorgaben und stellt nunmehr die Vergütung auch im Vorjahresvergleich dar.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Gegen die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, als Abschlussprüfer und Nachhaltigkeitsprüfer bestehen keine Einwände.
Beschlussfassung über die Neufassung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts des Genehmigten Kapitals 2023/I sowie die entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Der Beschlussvorschlag liegt innerhalb der gesetzlichen Grenzen, jedoch umfasst der Vorratsbeschluss 40% des Grundkapitals und kann daher nicht mitgetragen werden, da es zu einer Verwässerung führen würde.
Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen vom 20. Mai 2020 und des Bedingten Kapitals 2020/I, über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines Bedingten Kapitals und über die Änderung von § 5 Abs. 3 der Satzung
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Der Beschlussvorschlag liegt innerhalb der gesetzlichen Grenzen, jedoch umfasst der Vorratsbeschluss 40% des Grundkapitals und kann daher nicht mitgetragen werden, da es zu einer Verwässerung führen würde.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
In fachlicher Hinsicht ist Frau Dr. Menninger für das Amt eines Aufsichtsrates qualifiziert. Frau Dr. Menninger ist nicht Mitglied in einem anderen Aufsichtsgremium und dürfte daher die zeitliche Verfügbarkeit haben.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
Singulus-Einladung-Online-HV-2024_final.pdf
Download PDF (633 KB)Die Beschlüsse der Hauptversammlung von SINGULUS TECHNOLOGIES AG werden im Anschluss der Hauptversammlung hier veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 16.07.2024
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Beschlüsse veröffentlicht.
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