Hauptversammlung STABILUS SE
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die Stabilus SE und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB und § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der auf die Gesellschaft entfallende Bilanzgewinn soll in Höhe von EUR 28.405.000,00 als Dividende (EUR 1,15 je dividendenberechtigter Stück) ausgeschüttet werden. Dies entspricht 40% des Jahresergebnisses. Die DSW hält diese Ausschüttungsquote für noch akzeptabel.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der Vorstand hat die Gesellschaft gut durch das Geschäftsjahr geführt, auch wenn das vergangene Geschäftsjahr trotz anhaltend schwacher Nachfrage im Bereich Automotive anspruchsvoll war. Auch hat der Vorstand die Integration von DESTACO sehr gut vorangetrieben und die Gesellschaft konnte hiervon bereits gut profitieren.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der Aufsichtsrat tagte in vollständiger Besetzung und hat seinen Kontrollaufgaben vollumfänglich wahrgenommen. Außerdem gab es keine besonderen negativen Vorkommnisse, die einer Entlastung entgegenstehen
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 31. März 2025; Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Gegen die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, als Abschlussprüfer bestehen keine Einwände - weder mit Blick auf die Rotationsregelungen noch auf die Abschlussprüferkosten.
Gegen die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, als Nachhaltigkeitsprüfer bestehen keine Einwände.
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der Vergütungsbericht stellt anschaulich anhand der Vorjahresvergleichswerte die Vergütungsstruktur dar. Gegen diesen Bericht bestehen keine Bedenken.
Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Gegen die Wahl des Herrn Knickmann bestehen keine Bedenken - weder in fachlicher noch in zeitlicher Hinsicht.
Beschlussfassung über die Anpassung des Vergütungssystems und der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie die entsprechende Änderung von § 16 Abs. 2 der Satzung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
8.1 Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder
Zustimmung
Die geplante Anhebung des Vergütungssystem der Aufsichtsräte ist für ein MDAX-Unternehmen für angemessen und branchenüblich.
8.2 Änderung von § 16 Abs. 2 der Satzung
Zustimmung
Die geplante Anhebung des Vergütungssystem der Aufsichtsräte ist für ein MDAX-Unternehmen für angemessen und branchenüblich.
Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur weiteren Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Ablehnung, da die rein virtuelle HV nur die Ausnahme sein sollte. Grundsätzlich sollte eine Hauptversammlung in Präsenz stattfinden, um allen Aktionären die Teilnahme und Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte gewährleisten zu können. Auch eine hybride Form der HV wäre zustimmungsfähig, wenn den Aktionärsrechten innerhalb des Formats ausreichend Rechnung getragen wäre. Vorliegend möchte die Gesellschaft weitere 2 Jahre eine Ermächtigung für die virtuelle Hauptversammlung, weshalb diesem Antrag nicht zugestimmt werden kann.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
2025-ohv-stabilus-einladung.pdf
Download PDF (2 MB)Die Gegenanträge zur Hauptversammlung von STABILUS SE werden hier veröffentlicht.
Gegenanträge Stand: 20.01.2025
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Gegenanträge veröffentlicht.
Die Beschlüsse der Hauptversammlung von STABILUS SE werden im Anschluss der Hauptversammlung hier veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 20.01.2025
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Beschlüsse veröffentlicht.
Weiterführende Links
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