Hauptversammlung NanoRepro AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NanoRepro AG zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts für die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die DSW wird die Dividendenstrategie genau betrachten und Hinterfragen, wann wieder eine echte Dividendenfähigkeit erreicht werden wird.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der Vorstand hat die Gesellschaft ordentlich durch das Geschäftsjahr geführt, weshalb einer Entlastung zugestimmt wird.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Es gibt keine besonderen Vorkommnisse, weshalb auch dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt wird, da er sich umfänglich mit seinen Aufgaben auseinandergesetzt hat.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Gegen die Wahl der PanTaxAudit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer bestehen keine Einwände.
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 in § 4 Abs. 3 der Satzung, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Der Beschlussvorschlag liegt innerhalb der gesetzlichen Grenzen, jedoch umfasst der Vorratsbeschluss 40% des Grundkapitals und kann daher nicht mitgetragen werden, da es zu einer Verwässerung führen würde.
Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 und über die damit verbundene Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die DSW betrachtet solche Programme positiv und sehr genau. Vorliegend werden alle Voraussetzungen und innerhalb des Optionsplans betrachtet. Ferner werden die gesetzlichen Voraussetzungen und der gesamte Aktienoptionsplan nachvollziehbar dargestellt.
Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die Erweiterung des Unternehmensgegenstand erscheint vorliegend aufgrund der Unternehmensstrategie sinnvoll, weshalb diesem Beschlussvorschlag zuzustimmen ist.
Beschlussfassung über die Streichung von § 14 der Satzung (Wettbewerbsverbot, Erfindungen)
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die Streichung erscheint zielführend, um eine bessere Verständlichkeit der Satzung zu erreichen und eine Entschlackung durchzuführen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
01_Einladung_HV_2024_NanoRepro.pdf
Download PDF (287 KB)Die Beschlüsse der Hauptversammlung von NanoRepro AG werden im Anschluss der Hauptversammlung hier veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 16.07.2024
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Beschlüsse veröffentlicht.
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