Hauptversammlung Heidelberger Druckmaschinen AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben (§§ 289a, 315a HGB)
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Wahl zum Aufsichtsrat
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über Satzungsänderungen in § 17 (Ort, Einberufung und Ablauf der Hauptversammlung) zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern
Änderung der Satzung in § 17 Abs. 1a
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die Hauptversammlung wird in diesem Jahr als Präsenzveranstaltung umgesetzt wird und Vorstand sowie Aufsichtsrat dokumentieren damit, dass man an einem unmittelbaren Dialog auf Augenhöhe interessiert ist und diesen auch weiterhin umsetzen möchte. Dahingehend erklärt der Vorstand ausdrücklich in den Erläuterungen zu dem Beschlussvorschlag, dass die Präsenzhauptversammlung das präferierte Format der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft bleiben wird. Nur in besonderen Fällen wird man davon abweichen.
Beschlussfassung über Satzungsänderungen in § 17 (Ort, Einberufung und Ablauf der Hauptversammlung) zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern
Änderung der Satzung in § 17 Abs. 12
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten und des Bedingten Kapitals 2019, die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 sowie entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
HV_Einladung_2023.pdf
Download PDF (754 KB)Die Gegenanträge zur Hauptversammlung von Heidelberger Druckmaschinen AG werden hier veröffentlicht.
Gegenanträge Stand: 13.07.2023
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Gegenanträge veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 07.08.2023
Aktuell wurden über die Gesellschaft folgende Beschlüsse veröffentlicht:
HD_oHV2023_-_Abstimmergebnisse.pdf
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