Hauptversammlung Encavis AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Encavis AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der vollständige Vortrag des Bilanzgewinns in Höhe von EUR 185.532.675,46 auf neue Rechnung ist sinnvoll begründet zustimmungsfähig („Beschleunigte Wachstumsstrategie 2027“).
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Zustimmung, vorausgesetzt Rückfragen in der HV werden zufriedenstellend beantwortet.
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Zustimmung, vorausgesetzt es erfolgt eine persönliche Vorstellung sowie Einordnung in das Kompetenzanforderungsprofil.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Ablehnung, da Frau Oehmen-Görisch als angestellte Rechtsanwältin bei
CMS in einer geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft steht.
Beschlussfassung über Satzungsänderungen (Unternehmenszweck und virtuelle Hauptversammlung)
Ablehnung, da die grds. zustimmungsfähige Änderung des Unternehmenszwecks und die abzulehnende Änderung zur virtuellen HV in einem Beschlusspunkt zur Abstimmung gestellt werden.
Die Ermächtigung für eine virtuelle HV sieht keine verpflichtenden Einschränkungen beispielsweise für HVs, in denen Strukturmaßnahmen etc. beschlossen werden.
Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 13. Mai 2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente)
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Ablehnung, da die Schwelle von 10% des Grundkapitals überschritten wird. Darüber hinaus wird ein neues genehmigtes Kapital mit Bezugsrechtsausschluss nicht befürwortet.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
Encavis-Einladung-HV-2024.pdf
Download PDF (2 MB)Die Gegenanträge zur Hauptversammlung von Encavis AG werden hier veröffentlicht.
Gegenanträge Stand: 23.05.2024
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Gegenanträge veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 06.06.2024
Aktuell wurden über die Gesellschaft folgende Beschlüsse veröffentlicht:
20240605-Encavis-Abstimmungsergebnisse-HV-2024.pdf
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Weiterführende Links
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