Hauptversammlung Amadeus Fire AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2023 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die Gesellschaft schlägt vor, mehr als 50 % des Gewinns als Dividende an die Anleger auszubezahlen. Dies ist im Einklang mit den DSW-Abstimmungsleitlinien.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Es bestehen keine Einwände, die gegen eine Entlastung sprechen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Es bestehen keine Einwände, die gegen eine Entlastung sprechen.
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die Gesellschaft schlägt vor, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main (PWC), zu bestellen. Die 5-Jahresgrenze für die interne Rotation ist noch nicht berührt. Auch in sonstigen Belangen stehen einer Bestellung der PWC keine Bedenken entgegen.
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Das Vergütungssystem wurde im Jahr 2020 von der Hauptversammlung gebilligt. Nun möchte die Gesellschaft dieses unverändert neu beschließen lassen. Hierbei ist das zur Abstimmung gestellte Vergütungssystem nicht an die Marktsituation angepasst. Allem voran berücksichtigt das Vergütungssystem in nicht ausreichendem Maße risikioadjustierende Faktoren (Eigenmittel der Gesellschaft, Verschuldung etc.) der Gesellschaft, sondern richtet sich einzig am EBITA aus. Das Vergütungssystem beinhaltet zusätzlich auch keine nicht-finanziellen Bewertungskriterien, wie ESG -Kriterien. Es ist daher aus der Sicht der DSW daher unzureichend. Eine Zustimmung kann nicht erteilt werden.
Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Gegenstand der Beschlussfassung ist die hinreichende Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit des Vergütungsberichts. Die Darstellung der Vergütung ist hinreichend klar und verständlich. Dazu beinhaltet er alle erforderlichen Angaben. Auch ist die Vergütung der Vorstände und Aufsichtsräte nicht branchenunüblich. Aufgrund des Vorgenannten stehen der Billigung des Vergütungsberichts keine Bedenken entgegen.
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Der Aktienrückkauf bewegt sich im gesetzlichen Rahmen und der Beschlussvorschlag enthält die notwendige Klausel, dass der Kaufpreis der Aktien den Börsenkurs um nicht mehr als 10 % überschreiten darf ist ebenfalls enthalten. Die Darstellung der Erwerbs- und Verwendungsmöglichkeiten ist klar und verständlich formuliert. Ebenso liegt der nach § 186 Abs. 4 S. 2 AktG erforderliche Bericht des Vorstands vor. Da ebenfalls eine ausreichend hohe Dividende ausbezahlt werden soll, kann dem Aktienrückkauf zugestimmt werden
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung aufgrund des Zukunftsfinanzierungsgesetzes
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
AmaFire_HV24.pdf
Download PDF (944 KB)Die Gegenanträge zur Hauptversammlung von Amadeus Fire AG werden hier veröffentlicht.
Gegenanträge Stand: 02.05.2024
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Gegenanträge veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 17.05.2024
Aktuell wurden über die Gesellschaft folgende Beschlüsse veröffentlicht:
Amadeus-Ergebnisse-Liste-24.pdf
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Stimmrechtsvertretung durch die DSW
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